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Cinq employés actuels ou anciens de l’IRS accusés de fraude dans les programmes fédéraux de secours COVID-19 grand-père


Cinq employés actuels ou anciens de l’IRS ont été accusés de fraude dans le cadre du programme de protection des chèques de paie (PPP) et du programme de prêt en cas de catastrophe économique (EIDL), des programmes de relance fédéraux financés en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).

“Le personnel de l’IRS accusé dans ces affaires aurait trahi la confiance du public”, a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. “Le CID s’est engagé à maintenir cette confiance du public et à protéger les programmes de secours en cas de pandémie pour le peuple américain.”

“Cette affaire démontre l’audace avec laquelle les mauvais acteurs ont profité des programmes fédéraux conçus pour aider ceux qui ont le plus souffert de la pandémie de COVID-19”, a déclaré Kevin Chambers, directeur de la prévention de la fraude COVID-19. “Le ministère de la Justice continuera à travailler dur pour éradiquer la fraude aux programmes PPP et EIDL, y compris la fraude perpétrée par des employés du gouvernement.”

Selon des documents judiciaires, les accusés auraient obtenu des fonds dans le cadre des programmes PPP et EIDL en soumettant des demandes de prêt fausses et frauduleuses qui réclamaient collectivement plus d’un million de dollars. Ils ont ensuite utilisé les fonds du prêt à des fins non approuvées par le programme PPP ou EIDL, mais pour des automobiles, des produits de luxe et des voyages personnels, y compris des voyages à Las Vegas.

“Ces individus – agissant par pure cupidité – ont abusé de leur position en détournant des fonds publics destinés aux citoyens et aux entreprises qui en ont désespérément besoin”, a déclaré le procureur américain Kevin G. Ritz pour le district ouest du Tennessee. “Merci à nos partenaires chargés de l’application de la loi pour avoir éliminé cette arnaque. Notre bureau n’hésitera pas à poursuivre et à poursuivre quiconque vole les contribuables de notre pays.

“Le mandat de l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale (TIGTA) est d’enquêter sur les allégations d’infractions pénales commises par des employés de l’Internal Revenue Service”, a déclaré J. Russell George, inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale. “Nous continuerons à poursuivre agressivement les employés de l’IRS qui violent la confiance du public et maintiennent l’intégrité de l’IRS.”

“C’est particulièrement flagrant lorsque des personnes occupant des postes de confiance publique se livrent à des activités criminelles”, a déclaré l’inspecteur général Hannibal “Mike” Ware du Bureau de l’inspecteur général de la Small Business Administration (SBA-OIG). “OIG est un partenaire volontaire pour protéger l’intégrité des programmes de la SBA et traduire les malfaiteurs en justice.”

Les cinq accusés sont :

  • Brian Saulberry, 46 ans, de Memphis, Tennessee, est accusé de deux chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent. Saulsberry a été employé par l’IRS en tant qu’analyste de l’évaluation des programmes et des risques au Bureau du capital humain. Selon l’acte d’accusation, Saulsberry a soumis quatre demandes frauduleuses au programme EIDL afin d’obtenir au moins 501 400 $ en crédit du programme EIDL et d’obtenir 171 400 $ en fonds de crédit. Saulsberry aurait dépensé une partie des fonds pour une Mercedes-Benz et déposé des fonds supplémentaires sur un compte de placement personnel.
  • Courtney Quinshe Westmoreland, 38 ans, de Cordova, Tennessee, est accusé de fraude à trois fils. Westmoreland était employé par l’IRS en tant que représentant de contact dans la division des centres de services des salaires et des investissements. Selon l’acte d’accusation, Westmoreland a déposé plusieurs demandes frauduleuses de programme PPP et EIDL au nom d’une entreprise de vêtements présumée, pour laquelle elle a demandé au moins 32 500 $ de crédit et a reçu 11 500 $ de fonds de crédit. Westmoreland aurait utilisé ces fonds pour des services personnels, notamment des manucures et des massages, et pour acheter des vêtements de luxe. De plus, alors qu’elle était employée à plein temps par l’IRS, Westmoreland aurait déposé des demandes frauduleuses de prestations d’assurance-chômage auprès du ministère du Travail du Tennessee, affirmant à tort qu’elle n’était pas employée par le gouvernement fédéral. Selon des documents judiciaires, Westmoreland a frauduleusement reçu 16 050 $ en prestations d’assurance-chômage.
  • Fatina Hewitt, 35 ans, d’Olive Branch, Mississippi, est accusé d’un chef de fraude électronique. Hewitt a été employé par l’IRS en tant qu’assistant de gestion des technologies de l’information et de programme. Selon les informations, Hewitt a soumis plusieurs demandes frauduleuses au programme EIDL au nom d’une entreprise de mode présumée afin de recevoir 338 900 $ en prêts du programme EIDL et recevoir 28 900 $ en fonds de prêt. Des documents judiciaires allèguent que Hewitt a dépensé les fonds du prêt pour des vêtements Gucci et un voyage à Las Vegas. Le 4 octobre 2022, Hewitt a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique.
  • Roderick DeMarco Blanc II, 27 ans, de Memphis, est accusé d’un chef de fraude électronique. White était employé par l’IRS en tant qu’agent de contact dans la division des centres de services des salaires et des investissements. Selon les informations, White a déposé quatre demandes frauduleuses de programme PPP et EIDL au nom d’une entreprise de vêtements présumée afin de recevoir 113 311 $ en prêts du programme PPP et EIDL et recevoir 66 666 $ en fonds de prêt. White aurait dépensé les fonds du prêt pour des objets personnels, y compris un sac Gucci. Le 25 août 2022, White a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique.
  • Tina Hume, 56 ans, de Memphis, est accusé d’un chef de fraude électronique. Humes a été employé par l’IRS en tant que responsable de la gestion et assistant de programme au sein du bureau du capital humain. Selon les informations, Humes a soumis quatre demandes frauduleuses de programme PPP et EIDL dans lesquelles il a demandé 133 812 $ de crédit et a reçu 123 612 $ de fonds de crédit. Humes aurait dépensé l’argent en bijoux et en voyages à Las Vegas. Le 27 juillet 2022, Humes a plaidé coupable à un chef de fraude électronique.

Tout cas de fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et tout cas de blanchiment d’argent est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera la peine après avoir examiné les directives américaines en matière de détermination de la peine et d’autres facteurs juridiques.

Le TIGTA et le SBA-OIG ont enquêté sur les cas.

Le chef adjoint Justin Woodard et les procureurs de première instance Sara Porter, Kelly Z. Walters et Thomas D. Campbell de la Gulf Coast Strike Force de la Section de la fraude et le procureur américain adjoint Carroll Andre pour le district ouest du Tennessee poursuivent les affaires.

Ces cas ont été portés dans le cadre d’un effort multi-agences pour combattre et prévenir la fraude à la loi CARES par les employés fédéraux. L’initiative est dirigée par la Division des enquêtes criminelles du ministère américain de la Justice, la Division de la fraude, le Bureau des procureurs américains et des représentants de TIGTA et SBA-OIG.

La division de la fraude dirige les poursuites de la division criminelle des programmes de fraude qui exploitent PPP. Depuis la promulgation de la loi CARES, la Division de la fraude a poursuivi plus de 150 accusés dans plus de 95 affaires pénales et saisi plus de 75 millions de dollars en espèces provenant de fonds PPP obtenus frauduleusement, ainsi que de nombreux biens immobiliers et articles de luxe achetés avec ces produits. Pour plus d’informations, voir https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud.

Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 pour mettre en commun les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec des organismes de l’ensemble du gouvernement afin d’accroître les efforts de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie. Le groupe de travail intensifie ses efforts pour identifier et poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d’administrer les programmes d’assistance pour prévenir la fraude en élargissant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, les ressources et les techniques identifiées pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs stratagèmes, et en partageant et en utilisant les informations et les enseignements tirés des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Département à la pandémie, visitez https://www.justice.gov/coronavirus.

Toute personne disposant d’informations sur une fraude présumée liée au COVID-19 peut la signaler en contactant la hotline du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse https://www.justice.gov/disaster-fraud. /formulaire de plainte ncdf-catastrophe.

Une accusation ou une information n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.

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