EXKLUSIV Mindestens 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern fehlen der bankrotten Kryptofirma FTX – Quellen


  • FTX-Gründer Bankman-Fried überwies heimlich 10 Milliarden Dollar an Geldern an das Handelsunternehmen Alameda – Quellen
  • Bankman-Fried zeigte Kollegen Tabellenkalkulationen, aus denen Geldtransfers an Alameda hervorgingen – Quellen
  • Tabellen besagen, dass zwischen 1 Milliarde und 2 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern nicht berücksichtigt werden – Quellen
  • Führungskräfte haben eine „Hintertür“ für die Buchhaltung eingerichtet, die rote Flaggen vereitelt hat – Quellen
  • Der Verbleib der fehlenden Gelder ist unbekannt – Quellen

New York, 11. November (Reuters) – Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen sind mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern aus der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX verschwunden.

Börsengründer Sam Bankman-Fried überwies heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX an Bankman-Frieds Handelsfirma Alameda Research, sagten die Leute gegenüber Reuters.

Ein Großteil dieser Summe sei seitdem verschwunden, sagten sie. Eine Quelle bezifferte den fehlenden Betrag auf rund 1,7 Milliarden Dollar. Der andere sagte, die Lücke liege zwischen 1 Milliarde und 2 Milliarden Dollar.

Obwohl bekannt ist, dass FTX Kundengelder an Alameda überwiesen hat, werden die fehlenden Gelder hier zum ersten Mal gemeldet.

Das finanzielle Loch wurde laut beiden Quellen in Akten aufgedeckt, die Bankman-Fried am vergangenen Sonntag mit anderen leitenden Angestellten geteilt hatte. Die Aufzeichnungen lieferten ein aktuelles Bild der damaligen Situation, hieß es. Beide Quellen hatten bis zu dieser Woche leitende Positionen bei FTX inne und sagten, sie seien von Top-Mitarbeitern über die Finanzen des Unternehmens informiert worden.

Die auf den Bahamas ansässige FTX meldete am Freitag nach einer Welle von Kundenabhebungen Anfang dieser Woche Insolvenz an. Ein Rettungsabkommen mit der konkurrierenden Börse Binance scheiterte und löste den aufsehenerregendsten Crash der letzten Jahre bei Krypto aus.

In Textnachrichten an Reuters sagte Bankman-Fried, er sei „mit der Charakterisierung“ des 10-Milliarden-Dollar-Transfers „nicht einverstanden“.

„Wir haben nicht heimlich gewechselt“, sagte er. „Wir hatten eine verwirrende interne Kennzeichnung und wir haben sie falsch verstanden“, fügte er hinzu, ohne weitere Details zu nennen.

Auf die Frage nach den fehlenden Geldern antwortete Bankman-Fried: „???“

FTX und Alameda antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

In einem Tweet am Freitag sagte Bankman-Fried, er „fasse zusammen“, was bei FTX passiert sei. „Ich war schockiert zu sehen, wie sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie es Anfang dieser Woche getan haben“, schrieb er. “Ich werde bald einen umfassenderen Play-by-Play-Artikel schreiben.”

Im Mittelpunkt der Probleme von FTX standen Verluste bei Alameda, von denen die meisten FTX-Führungskräfte nichts wussten, berichtete Reuters zuvor.

Die Abhebungen von Kunden stiegen am vergangenen Sonntag stark an, nachdem Changpeng Zhao, CEO des Krypto-Börsengiganten Binance, sagte, Binance werde seinen gesamten Anteil am digitalen Token von FTX im Wert von mindestens 580 Millionen Dollar „aufgrund der jüngsten Enthüllungen“ verkaufen. Vier Tage zuvor berichtete die Nachrichtenagentur CoinDesk, dass ein großer Teil des Vermögens von Alameda in Höhe von 14,6 Milliarden US-Dollar im Token gehalten wird.

An diesem Sonntag hielt Bankman-Fried ein Treffen mit mehreren Führungskräften in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, ab, um zu berechnen, wie viel Fremdfinanzierung er benötigte, um den Fehlbetrag von FTX zu decken, sagten die beiden Personen mit Kenntnis der Finanzen von FTX.

Bankman-Fried bestätigte gegenüber Reuters, dass das Treffen stattgefunden habe.

Bankman-Fried zeigte Beamten der Aufsichts- und Rechtsabteilung des Unternehmens mehrere Tabellenkalkulationen, aus denen hervorgeht, dass FTX etwa 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX an Alameda überwiesen hat, sagten die beiden Personen. Die Tabellen zeigten, wie viel Geld FTX Alameda geliehen hatte und wofür es verwendet wurde, sagten sie.

Die Dokumente zeigten, dass zwischen 1 Milliarde und 2 Milliarden US-Dollar dieser Gelder nicht zu Alamedas Vermögen gezählt wurden, sagten die Quellen. Die Tabellen zeigten nicht, wohin dieses Geld verschoben wurde, und die Quellen sagten, sie wüssten nicht, was damit passiert sei.

Bei der anschließenden Überprüfung erfuhren die Rechts- und Finanzteams von FTX auch, dass Bankman-Fried das implementiert hatte, was die beiden als „Hintertür“ in das Buchhaltungssystem von FTX beschrieben hatten, das mit kundenspezifischer Software erstellt wurde.

Sie sagten, die „Hintertür“ erlaube es Bankman-Fried, Befehle auszuführen, die die Finanzunterlagen des Unternehmens ändern könnten, ohne andere, einschließlich externer Wirtschaftsprüfer, zu alarmieren. Diese Einrichtung bedeutete, dass die Bewegung der Mittel in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an Alameda keine internen Compliance- oder Buchhaltungswarnsignale bei FTX auslöste, sagten sie.

In seiner SMS an Reuters bestritt Bankman-Fried, eine „Hintertür“ eingerichtet zu haben.

Die U.S. Securities and Exchange Commission untersucht den Umgang von FTX.com mit Kundengeldern sowie seine Krypto-Kreditaktivitäten, teilte eine mit der Untersuchung vertraute Quelle Reuters am Mittwoch mit. Das Justizministerium und die Commodity Futures Trading Commission untersuchen ebenfalls, sagte die Quelle.

Die FTX-Pleite markierte für Bankman-Fried eine atemberaubende Wende. Der 30-jährige gründete FTX im Jahr 2019 und führte es zu einer der größten Krypto-Börsen, die ein persönliches Vermögen anhäufte, das auf fast 17 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. FTX wurde im Januar mit 32 Milliarden US-Dollar bewertet, mit Investoren wie SoftBank und BlackRock.

Die Krise hat einen Widerhall in der gesamten Kryptowelt ausgelöst, wobei der Preis der wichtigsten Coins einbrach. Und der FTX-Zusammenbruch zieht Vergleiche mit früheren Handelszusammenbrüchen nach sich.

Am Freitag gab FTX bekannt, dass es die Kontrolle über das Unternehmen an John J. Ray III abgetreten hat, den Restrukturierungsspezialisten, der die Liquidation von Enron Corp – eine der größten Insolvenzen in der Geschichte – abgewickelt hat.

Berichterstattung von Angus Berwick; herausgegeben von Paritosh Bansal und Janet McBride

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