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Indien friert mehr Krypto ein, einschließlich Bitcoin und Tether, während die Untersuchung von Binance und Wazirx den CryptoBlog vertieft


Die indische Direktion für Strafverfolgung (ED) sagte, sie habe weitere Kryptowährungen eingefroren, darunter Bitcoin, Tether und Wazirx-Token. Die Aktion ist Teil der Untersuchung der mobilen Spiele-App E-nuggets. In seiner jüngsten Ankündigung enthüllte die ED, dass fast 86 Bitcoins, die bei der Krypto-Börse Binance gefunden wurden, eingefroren wurden.

Indische Behörde friert weitere Kryptowährungen ein: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Indiens Enforcement Directorate (ED) gab am Freitag bekannt, dass es zwei weitere Kryptowährungen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) des Landes eingefroren hat. Die ED ist der Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienst der indischen Regierung. Anzeigendetails:

Die Enforcement Directorate (ED) fror die Kryptowährungen WRX (Utility Token von Wazirx) und USDT (Tether, ein Ethereum-Token, der an den Wert von einem US-Dollar gebunden ist) im Gegenwert von 47,64 Rupien ein.

Indien friert mehr Krypto ein, einschließlich Bitcoin und Tether, während die Ermittlungen mit Binance und Wazirx sich vertiefen

Die ED hat eine Geldwäscheuntersuchung gegen Aamir Khan und andere in Bezug auf elektronische Nuggets auf der Grundlage einer FIR vom 15. Februar 2021 eingeleitet.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan brachte E-Nuggets auf den Markt, „die mit dem Ziel entwickelt wurden, die Öffentlichkeit zu betrügen“, sagte die indische Behörde. “Außerdem wurde, nachdem eine stattliche Summe von der Öffentlichkeit gesammelt wurde, plötzlich die Entfernung der besagten App unter dem Deckmantel der einen oder anderen Ausrede gestoppt.”

Die Agentur erklärte, dass ihre Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte den durch die E-nuggets-Glücksspielanwendung gewonnenen Betrag über eine Kryptowährungsbörse überwiesen hatte, und erklärte:

Ein Betrag in Höhe von Rs 47,64 Lakh wurde in der Brieftasche von Wazirx (Krypto-Börse) gefunden, die Aamir Khan und seinen Mitarbeitern gehört, und derselbe wurde unter PMLA eingefroren.

Darüber hinaus stellte die ED fest, dass bei früheren Razzien gegen Amir Khan Rs 17,32 crore in bar gefunden und in den Wohngebäuden beschlagnahmt wurden.

Indische Behörde friert weitere Bitcoins bei Binance ein

In der neuesten Ankündigung des ED heißt es:

85,91870554 Bitcoins im Gegenwert von 1.674.255,7 USD (entspricht ca. 13,56 Rs nach dem Marktwechselkurs), die im Saldo an der Binance-Börse gefunden wurden, wurden eingefroren.

In einer früheren Ankündigung sagte die ED, sie habe 77,62710139 Bitcoins auf Binance eingefroren. Das bedeutet, dass der ED 8,29160415 BTC mehr eingefroren hat.

Es wird angenommen, dass Binance Wazirx im Jahr 2019 übernommen hat. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), erklärte jedoch kürzlich, dass die Übernahme „nie abgeschlossen wurde“, und wies darauf hin, dass „Binance zu keinem Zeitpunkt Anteile an Zanmai Labs, dem Betrieb, gehalten hat Wesen von Wazirx.

Die ED fror im August das Bankvermögen von Wazirx im Wert von mehr als 8 Millionen US-Dollar ein. Anfang dieses Monats sagte Wazirx jedoch, seine Bankkonten seien entsperrt worden. Nach Wazirx fror die ED Krypto- und Bankvermögenswerte im Wert von 46 Millionen US-Dollar von Vauld ein, einer Krypto-Plattform, die von Peter Thiel unterstützt wird. Im August durchsuchte die Agentur die Kryptobörse Coinswitch Kuber. Der CEO der Börse sagte jedoch, dass sie nicht mit Geldwäscheuntersuchungen in Verbindung gebracht wurde.

Was halten Sie davon, dass indische Behörden im Rahmen von Geldwäscheuntersuchungen mehr Kryptowährungen einfrieren? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

Kevin Helms

Kevin, ein Wirtschaftsstudent aus Österreich, entdeckte Bitcoin im Jahr 2011 und ist seitdem ein Evangelist. Seine Interessen umfassen Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systeme, Netzwerkeffekte und die Schnittstelle zwischen Ökonomie und Kryptographie.

Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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