Le département du Trésor nomme les partenaires commerciaux du courtier financier sanctionné d’Al-Qaïda et conspirateur pour les opérations extérieures


WASHINGTON — Aujourd’hui, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a nommé deux partenaires commerciaux d’un intermédiaire financier sanctionné par Al-Qaïda et instigateur d’opérations extérieures. Les deux personnes désignées aujourd’hui sont Mohamad Irshad Mohamad Haris Nizar et Moussab turkmène, qui a mené des activités commerciales à l’appui d’Ahmed Luqman Talib (Talib), précédemment désigné par l’OFAC pour faciliter la circulation internationale des personnes et des finances afin de promouvoir les objectifs d’Al-Qaïda. Les autorités australiennes ont arrêté Talib le 25 mars 2021 et l’ont accusé quelques jours plus tard d’avoir planifié des incursions dans des États étrangers pour se livrer à des activités hostiles.

“Le département du Trésor prend cette mesure pour perturber davantage un réseau transnational de facilitation financière et de complot opérationnel d’al-Qaïda”, a déclaré le sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département du Trésor, Brian E. Nelson. « Les États-Unis continuent de travailler avec nos partenaires étrangers pour contrer les activités opérationnelles et financières d’Al-Qaïda et de ses alliés où qu’ils se trouvent.

Ces personnes sont désignées conformément au décret exécutif (EO) 13224, tel que modifié, qui cible les groupes terroristes et leurs partisans. L’OFAC, en vertu de l’EO 13224 tel que modifié le 19 octobre 2020, a désigné Talib pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à, ou en soutien à, Al-Qaïda. Talib a mené des activités dans le monde entier, notamment au Brésil, en Colombie, au Sri Lanka, en Tanzanie, en Turquie et dans le Golfe.

Mohamad Irshad Mohamad Haris Nizar

Mohamad Irshad Mohamad Haris Nizar (Nizar) est un partenaire commercial de Talib basé au Sri Lanka. À la mi-2018, Talib et Nizar étaient des représentants conjoints de la même société.

Nizar est le partenaire commercial de Talib au Sri Lanka depuis au moins fin 2018. Leurs opérations au Sri Lanka ont généré près de 200 000 dollars de bénéfices par an ; La plupart des revenus de Talib provenaient d’un tiers de ces revenus. Nizar est également un parent de Talib.

Nizar est comptabilisé sous EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique ou des biens ou des services à ou à l’appui de Talib.

Moussab turkmène

Moussab turkmène (turkmène) est le beau-frère et partenaire commercial de Talib basé en Turquie. Fin 2018, les Turkmènes avaient des investissements fonciers en Türkiye avec Talib.

Le Turkmène est désigné sous EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique ou des biens ou des services à ou à l’appui de Talib.

Effets des sanctions

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les actifs et participations des personnes ci-dessus et de toute entité qu’elles détiennent directement ou indirectement à 50 % ou plus, individuellement ou avec d’autres personnes bloquées situées aux États-Unis ou détenues ou contrôlées par les Contrôles de Les ressortissants américains doivent être suspendus et signalés à l’OFAC. Sauf autorisation ou exemption par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, les règles de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) impliquant la propriété ou l’intérêt concernant des biens qui sont désignés ou autrement bloqué des personnes.

En outre, la réalisation de certaines transactions avec les personnes désignées aujourd’hui comporte le risque de sanctions secondaires en vertu de l’EO 13224 tel que modifié. Conformément à cette autorité, l’OFAC peut interdire ou imposer des conditions sévères à l’ouverture ou au maintien aux États-Unis d’un compte de correspondant ou d’un compte de dépôt direct d’une institution financière étrangère qui a sciemment effectué ou facilité une transaction importante pour le compte d’un Groupe Spécialement Désigné Terroriste.

Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de sa capacité à nommer et à placer des individus sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes refusées (SDN), mais aussi de sa volonté de poursuivre des individus conformément à la loi pour être retirés de la SDN. liste. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir mais d’amener un changement de comportement positif. Pour plus d’informations sur le processus de radiation d’une liste OFAC, y compris la liste SDN, consultez la Foire Aux Questions 897 de l’OFAC. Pour plus d’informations sur les programmes de sanctions administrées par l’OFAC, cliquez ici.

Afficher les informations d’identification sur les personnes nommées aujourd’hui.

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