Les services secrets remboursent les prêts frauduleux en cas de pandémie à la SBA fédérale


Les services secrets récupèrent 286 millions de dollars de fonds d'aide Covid volés

Les services secrets américains ont restitué 286 millions de dollars de prêts de secours à la pandémie reçus frauduleusement à la Small Business Administration, a annoncé vendredi l’agence.

Les fonds restitués à la SBA ont été obtenus par le biais du programme EIDL (Economic Injury Disaster Loan), en utilisant à la fois de fausses informations et des identités volées.

Les suspects ont utilisé Green Dot Bank, une institution fintech, pour stocker et déplacer les fonds frauduleux. Plus de 15 000 comptes ont été utilisés dans le complot par des individus aux États-Unis et par des réseaux criminels organisés nationaux et transnationaux, a indiqué l’agence.

L’enquête est en cours et aucune autre information sur les suspects n’a été publiée dans l’immédiat. Ce L’enquête a été lancée par le bureau extérieur des services secrets à Orlando, en Floride, et Green Dot Bank a travaillé avec l’agence pour identifier les comptes frauduleux.

“Les escrocs en général sont toujours à la recherche de moyens et de techniques pour mieux commettre leurs crimes, et les commodités modernes ne sont qu’une des choses qu’ils utilisent. Donc actuellement, la crypto-monnaie est un gros problème, les fintechs, les systèmes de paiement tiers. Mais il n’y a aucune institution, même nos institutions financières traditionnelles, qui n’a pas été ciblée pendant la pandémie”, a déclaré Roy Dotson, l’enquêteur principal des services secrets, dans une interview à CNBC.

Les premières enquêtes ont montré que la majorité des comptes frauduleux de Green Dot étaient créés avec des identités synthétiques et volées et impliquaient l’utilisation de “mules monétaires volontaires et non volontaires”, a déclaré Dotson.

Les services secrets et le bureau de l’inspecteur général de la SBA ont donné des conseils à 30 000 institutions financières au début de 2020 pour définir des indicateurs de fraude et ordonner aux banques de travailler avec les agences fédérales pour récupérer les fonds frauduleux, a déclaré Dotson. Il a ajouté que compte tenu de leur taille et de leur portée, ces enquêtes prendront probablement des années.

Green Dot a déclaré avoir établi un partenariat avec des agences fédérales, y compris les services secrets, pour identifier les fraudes dans l’industrie.

« La protection des comptes et la prévention de la fraude sont nos principales priorités, et nous travaillons 24 heures sur 24 et investissons massivement pour identifier, bloquer et combattre les activités frauduleuses. [a] allié proactif des agences gouvernementales et des pairs de l’industrie alors que nous travaillons ensemble pour prévenir la fraude”, a déclaré la porte-parole de Green Dot, Alison Lubert, dans un communiqué.

L’inspecteur général de l’OIG, Hannibal Ware, a déclaré que le partenariat avec l’agence avait abouti à plus de 400 inculpations et près de 300 condamnations liées à la fraude pandémique jusqu’à présent.

Le gouvernement américain a fourni plus de 1 billion de dollars à Main Street dans le cadre du programme de protection des chèques de paie et du programme EIDL. Le PPP a permis aux petites entreprises de contracter des prêts qui peuvent être consentis lorsque l’emprunteur utilise l’essentiel du capital sur la masse salariale, tandis que le programme Covid-19 EIDL a permis aux emprunteurs d’accéder à des prêts basés sur des pertes de revenus temporaires dues à la pandémie. Une subvention initiale était également disponible dans le cadre de l’EIDL.

Les examens des deux programmes par le Bureau de l’inspecteur général de la SBA ont averti que les criminels pourraient potentiellement exploiter le système en raison du rythme rapide de mise en œuvre et de la demande d’aide. Dans certains cas, les enquêtes de CNBC ont montré à quel point il était facile pour les criminels d’obtenir une aide frauduleuse grâce à des identités volées.

Le SBA OIG a déclaré avoir identifié 87 milliards de dollars de prêts EIDL potentiellement frauduleux.

Le programme national vise à voler dans les magasins de Main Street

Au cours des deux dernières années, les services secrets ont déclaré avoir saisi plus de 1,4 milliard de dollars de fonds obtenus frauduleusement et aidé à rembourser environ 2,3 milliards de dollars aux programmes d’assurance-chômage de l’État. Près de 4 000 enquêtes sur les fraudes et enquêtes liées à la pandémie ont été lancées par les services secrets. Plus de 150 succursales et 40 groupes de travail cyber sont impliqués.

“Ce ne sera pas une solution miracle. Comme nous en avons discuté aujourd’hui, 15 325 comptes dans une institution financière – c’est un cas, vous ne pouvez donc penser qu’au nombre potentiel de suspects et au nombre d’enquêtes que cela pourrait entraîner. Et avec tous nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux qui y travaillent et qui ont la même mission. Ça va être un long processus”, a déclaré Dotson lors d’une conférence de presse annonçant les fonds restitués.

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