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Warum der Umgang mit nicht autorisierten Forex-Handelsplattformen Probleme verursachen kann


Die Bankenaufsichtsbehörde RBI (Reserve Bank of India) hat kürzlich eine „Warnliste“ von nicht autorisierten Devisenhandelsplattformen (Forex) herausgegeben. Dies geschah, nachdem festgestellt wurde, dass diese Plattformen versuchen, Menschen durch irreführende Werbung auf OTT-Plattformen und Spiele-Apps zu ködern, indem sie hohe Renditen sicherstellen. Diese Warnliste für betrügerische Plattformen enthält bekannte Namen wie Octa FX, Ameritrade und Olymp Trade. Letztendlich sollten Anleger nicht nur das mit dem Devisenhandel verbundene Risiko verstehen, sondern auch prüfen, ob sie auf der falschen Seite des Gesetzes stehen. Hier ist, was Sie wissen müssen.

Wer reguliert den Devisenhandel?

In Indien reguliert die RBI alle Devisentransaktionen, während der Devisenhandel von SEBI reguliert wird. Handelsunternehmen müssen die Regeln des Foreign Exchange Management Act von 1999 (FEMA) befolgen. Gemäß der FEMA wird klargestellt, dass ein Einwohner Indiens nur mit autorisierten Personen und für autorisierte Zwecke Devisengeschäfte tätigen darf. Devisenhandelsaktivitäten außerhalb des Geltungsbereichs der FEMA-Vorschriften sind strafbare Handlungen und die Person wird für einen solchen Handel mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 ₹ pro Tag belegt, während ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren droht. Devisenhandelsaktivitäten sind in Indien stark reguliert, da die RBI Währungsschwankungen kontrollieren muss. Außerdem soll das Risiko hoher Verluste aufgrund der damit verbundenen Hebelwirkung vermieden werden.

Was ist erlaubt, was nicht

In Indien ist der Devisenhandel erlaubt, aber mit einigen Einschränkungen verbunden. Ein Einwohner Indiens kann nur sieben Währungspaare handeln, darunter vier Währungen in Indische Rupie (INR) und drei Währungspaare. Die Währungen gegen INR, in denen der Handel erlaubt ist, sind USD/INR, EUR/INR, GBP/INR und JPY/INR, während die zulässigen Cross-Währungspaare EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY sind. Zusätzliche Währungspaare können gehandelt werden, sobald sie in der Zukunft eingeführt werden. Diese Geschäfte können nur über RBI-lizenzierte elektronische Handelsplattformen (ETPs) und Börsen wie BSE, NSE und Metropolitan Stock Exchange of India ausgeführt werden. Die Liste der autorisierten Plattformen ist auf der SEBI-Website aufgeführt und kann auch hier eingesehen werden tinyurl.com/forexlegal. Hier muss sowohl für Futures als auch für Optionen die SPAN-Marge (Standardized Portfolio Risk Analysis) von Börsen-Clearinghäusern erhoben werden, die auf 99 % Value-at-Risk (VaR) basiert, während zusätzlich eine Extreme-Loss-Margin erhoben wird.

Ein indischer Einwohner darf nicht an Devisenmärkten handeln. Möglicherweise sind Sie auf Anzeigen einiger Online-Forex-Handelsplattformen gestoßen, die eine enorme Hebelwirkung von beispielsweise dem 500-fachen anbieten und Sie dazu auffordern, schnelles Geld damit zu verdienen. Diese Plattformen mögen auf der ganzen Welt beliebt sein, aber der Handel über diese Plattformen ist in Indien illegal. Sie bieten hauptsächlich Differenzkontrakte (CFDs) und binäre Optionen an.

Bei CFDs schließt ein Investor einen Vertrag mit einem Broker ab, bei dem der Broker Vermögenswerte für den Investor kauft und der Investor basierend auf der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs Gewinne erzielt oder Verluste erleidet, während der binäre Handel wie eine Alles-oder-Nichts-Wette funktioniert . Diese Produkte sind in Indien nicht reguliert und werden auf OTC-Basis (Over the Counter) gehandelt, da hier keine Börse oder Clearingstelle beteiligt ist. Um Investoren für solche Produkte zu gewinnen, könnten sie fälschlicherweise das LRS-Limit (Liberalised Remittance Scheme) von 250.000 USD pro Jahr für Offshore-Transaktionen angeben. Beachten Sie jedoch, dass die Überweisung von Geldern im Falle von Devisenhandelsaktivitäten unter diesem Regime nicht erlaubt ist.

Was tun?

Um mit dem Devisenhandel in Indien zu beginnen, müssen Sie ein Konto bei einem von der RBI lizenzierten Broker/Plattform aus der zuvor genannten Liste eröffnen, die KYC-Anforderungen erfüllen und die erforderliche Marge hinterlegen. International sind die liquidesten Währungspaare EUR/USD und USD/JPY, haben aber an indischen Börsen eine geringere Liquidität. Um nahtlos zu handeln, kann man solche Paare sogar über INR-Paare konstruieren. Um beispielsweise eine Netto-Long-Position in USD/JPY aufzubauen, kann man USD/INR long und JPY/INR short gehen. Beachten Sie jedoch, dass diese Art von Transaktionen mit hohen Transaktionskosten verbunden sind.

Letztendlich erfordert der Devisenhandel ein Verständnis für geopolitische und makroökonomische Aspekte. Außerdem ist das Risikoelement aufgrund des Hebelfaktors hoch. Daher sollten Kleinanleger den Devisenhandel meiden. Diejenigen, die bereits am Devisenhandel beteiligt sind, sollten sicherstellen, dass sie keine Währungen über eines der 34 nicht autorisierten ETPs handeln, wie in der RBI-Warnliste erwähnt, die auf der RBI-Website zu finden ist, oder Sie können auch hier gehen tinyurl.com/forexban. Beachten Sie jedoch, dass dies keine vollständige Liste ist und der Liste in Zukunft auch andere Namen hinzugefügt werden können.


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